湖供发〔2022〕5号

湖州市供销合作社联合社 湖州市农民合作经济

组织联合会理事会执行委员会关于印发《湖州市

供销合作社联合社会议制度（试行）》的通知

机关各部室、湖州供销集团：

现将《湖州市供销合作社联合社会议制度（试行）》印发你们，请认真执行。

湖州市供销合作社联合社    湖州市农民合作经济组织联合会

                        理事会执行委员会

2022年3月8日

湖州市供销合作社联合社会议制度（试行）

为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号），本着“精简、必须、效能”的原则，进一步规范湖州市供销合作社联合社（以下简称“市供销社”）和湖州市农民合作经济组织联合会（以下简称“市农合联”）会议管理，根据《湖州市市直机关会议管理办法》（市委办〔2013〕48号）、《党的群众路线教育实践活动建章立制有关文件的通知》（湖委办〔2014〕50号），《湖州市市级机关会议费管理规定》（湖财行〔2015〕99号）、《湖州财政局关于调整市级机关会议培训费有关规定的通知》（湖财行〔2018〕62号）等文件精神，以及市供销社、市农合联的《章程》规定，结合实际，制定本制度。

第一章  会议分类

市供销社会议一般为市供销社党委会、主任办公会、代表大会、理事会、监事会、工作例会、各类专题会议（业务会议）等；市农合联会议一般为会员代表大会、理事会、监事会、各类专题会议（业务会议）等；其他党的会议，包括党建工作会议、党委理论学习中心组学习会议、党员（代表）大会、专题会议（业务会议）等。

第二章  会议组织

一、市供销社党委会

（一）召开时间

党委会一般每月召开一次，如遇工作需要或重大问题可随时召开。由党委书记召集，书记不在时由受其委托的主持党委工作的副书记（党委委员）召集。

（二）参加人员

市供销社党委委员参加，市纪委市监委派驻组和与会议议题相关的部门（单位）负责人列席。

（三）会议内容

1.贯彻执行党和国家路线方针政策、法律法规和上级重大决策部署、重要决定，审议上报重要请示和报告；

2.研究市供销社改革发展中的重要事项、涉及全局性的重大问题,年度工作计划、考核激励、评选表彰，重要的工作部署推进和扶持奖励措施等；

3.研究市供销社领导班子成员工作分工与调整、部门机构设置与调整、重要工作制度制订；

4.研究市供销社系统党的建设、精神文明建设、思想意识形态、工青妇群团建设等重要工作；

5.研究市供销社重大的安全稳定和突发事件处置；

6.研究湖州供销集团有限公司有关的“三重一大”事项；

7.研究市供销社管理的干部任免、录（聘）用、推荐、选拔、培养、考核、奖惩等；

8.研究市供销社机关年度财务预、决算，5万元以上（含）投资建设项目和基本建设、基建修缮项目，5万元以上（含）的日常支出、资金调度、捐赠等大额金使用事项；

9.讨论决定的其他重大事项。

（四）会议组织

讨论议题由单位（部门）提出，填写《市供销社党委会议题申报表》，经分管领导同意后提交党委书记或指定的领导审定，半数以上党委委员（人事议题须有三分之二以上）到会，办公室负责会议筹备和组织实施，会议举行前两天通知参加人员。

（五）会议决议

党委会形成的决议，按照少数服从多数，到会党委委员半数以上同意方可通过。

二、市供销社主任办公会

（一）召开时间

原则上每季度至少召开一次，如有紧急事项或实际工作需要，可随时召开主任办公会议，由主任或者受其委托的副主任召集。

（二）参加人员

市供销社理事会主任、副主任参加，党委委员、监事会主任、市纪委市监委派驻组和与议题相关的部门（单位）负责人列席。

（三）会议内容

1.贯彻落实上级重要指示、文件、会议精神以及人大、政协提案议案；

2.研究贯彻落实市供销社党委会、理事会决议事项，市供销社上报的重要请示、报告；

3.研究市供销社各部门、各区县供销社和湖州供销集团有限公司有关的重要请示、报告事项；

4.研究市供销社年度重点工作、重大专项工作部署推进；

5.研究市供销社内部管理制度制订、执行；

5.研究市供销社本级资产管理运营中重要事项和重要资产处置；

6.研究市供销社3万元以上（含）5万元以下投资建设项目和基本建设、基建修缮项目；

7.研究市供销社机关3万元以上（含）5万元以下的日常支出、资金调度、捐赠等大额金使用；

8.讨论决定其他重要事项。

（四）会议组织

会议议题由单位（部门）提出，填写《市供销社主任办公会议题申报表》，经分管领导同意后提交主任或受其委托的副主任审定，半数以上主任、副主任到会方可召开，办公室负责会议筹备和组织实施，会议举行前两天通知参加人员。

（五）会议决议

主任办公会形成的决议由主任最后决定。

三、市供销社代表大会

（一）召开时间

市供销社代表大会每五年召开一次，市供销社理事会召集，代表大会遇有下列情况之一，可召开代表大会临时会议：

1.理事会或者常务理事会认为必要；

2.监事会提议召开；

3.三分之一以上成员联名请求召开。

（二）参加人员

市供销社代表参加，可邀请有关单位（部门）列席会议。

（三）会议内容

1.审议和批准市供销社理事会、监事会工作报告；

2.审议和通过代表大会决议；

3.修改市供销社章程；

4.选举市供销社理事会理事、监事会监事；

5.讨论决定其他重大事项。

（四）会议组织

1.会议审批。由办公室提出会议方案，经市供销社党委会研究同意后，按照请示文件形式向市委请示报批。

2.会议筹备。办公室会同各有关部门（单位）做好会议筹备和组织实施工作，会议举行两周以前通知参加会议人员。

3.会议召开。须有全体代表三分之二以上出席方可召开，出席会议的代表选举主席团主持会议。

（五）会议决议

代表大会形成的会议决议，须经全体代表过半数通过方为有效。

四、市供销社理事会会议

（一）召开时间

理事会全体会议每年至少举行一次，常务理事会认为必要，或者监事会提议，或者三分之一以上理事提出请求，可以临时召集理事会全体会议。

（二）参加人员

市供销社理事会理事参加，市供销社监事会监事和有关部门可列席会议。

（三）会议内容

1.研究召开代表大会或代表大会临时会议，执行其决议情况；

2.组织实施本章程规定的各项职能；

3.研究部署市供销社重要工作，指导全市供销合作社改革发展，促进和扩大成员之间、成员与其他合作经济组织之间的合作与联合；

4.批准接纳成员或者取消成员资格；

5.选举市供销社理事会常务理事和主任、副主任；

6.落实市供销社社有资产出资人代表，设立市供销社社有资产管理委员会；

7.行使章程规定的其他职权。

（四）会议组织

由办公室提出会议方案，常务理事会研究同意后召集会议，理事会全体会议须有三分之二以上理事出席方可举行。办公室负责会议筹备和组织实施。

（五）会议决议

理事会会议形成的会议决议，须经全体理事过半数通过方为有效。

五、市供销社常务理事会会议

（一）召开时间

按需要召开，理事会主任或者受理事会主任委托的副主任召集。

（二）参加人员

由理事会主任、副主任、常务理事参加，有关部门（单位）负责人列席。

（三）会议内容

1.执行理事会的决议情况；

2.讨论市供销社年度财务预算、决算方案；

3.讨论决定市供销社内部管理制度、内部办事机构设置；

4.讨论市供销社企事业单位的设立、合并、分立或者解散；

5.讨论代表理事会行使本级社有资产所有权代表和管理者职责情况，研究社有资产使用、配置的方向和原则，讨论社有资产管理委员会提交的重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事项，审议社有资本收益的管理和使用，审议评估社有资本的使用方向、配置绩效、保值增值情况；

6.讨论理事会授予的其他事项。

（四）会议组织

常务理事会会议相关议题由部门（单位）提出，经分管领导同意，报理事会主任审定，须有三分之二以上常务理事出席方可举行。办公室负责会议筹备和组织实施。

（五）会议决议

常务理事会会议所形成的决议，须由全体常务理事过半数通过方为有效。

六、市供销社监事会会议

（一）召开时间

监事会全体会议每年至少举行一次，由监事会主任或者受其委托的副主任召集；必要时，可以临时召集监事会全体会议。

（二）参加人员

市供销社监事会监事参加，有关单位（部门）列席。

（三）监事会会议内容

1.监督理事会及常务理事会对本章程和市代表大会决议的执行情况；

2.监督理事会及常务理事会对国家有关法律、法规和政策的执行情况；

3.监督理事会及常务理事会对市委、市政府委托的各项任务的完成情况；

4.监督理事会及常务理事会对社有资产所有权代表职责的履行情况、社有资产管理委员会的运行情况、社有资本收益的管理使用情况和资产运营公司的重大投资、并购重组、资产运营等情况；

5.研究向理事会提出的反映社情民意、工作建议；

6..研究各成员的监事会工作；

7.提议临时举行代表大会和理事会全体会议；

8.选举监事会主任、副主任；

（四）会议组织

监事会会议由监事会办公室提出会议方案，经监事会主任同意后组织实施。监事会全体会议须有全体监事三分之二以上出席方可举行。监事会办公室负责会议筹备和组织实施。

（五）会议决议

监事会会议形成的决议，须由全体监事过半数通过方为有效。

七、市供销社工作例会

（一）召开时间

根据需要召开，由市供销社主要领导或受其委托的分管领导召集。

（二）参加人员

市供销社中层干部参加，可根据需要扩大参加会议人员范围。

（三）会议内容

总结回顾上阶段工作完成情况，研究下阶段工作任务；研究部署各条线工作和专项工作。

（四）会议组织

由办公室制定会议方案，主要领导审定后，负责会议筹备和组织实施。

（五）会议决议

    工作例会形成的决议，由参加会议的最高首长决定。

八、市供销社各类专题会议（业务会议）

（一）召开时间

根据工作需要召开，由市供销社主要领导或分管领导召集。

（二）参加人员

按照会议议题，相关职能部门、单位参加，可根据工作需要扩大参加人员。

（三）会议内容

研究专项工作推进落实。

（四）会议组织

由职能部门（单位）或牵头部门（单位）提出会议方案，经社领导同意后，负责会议筹备和组织实施。

（五）会议决议

    专题会议形成的决议，由参加会议的最高首长决定。

九、市农合联会员代表大会

（一）召开时间

市农合联会员代表大会每五年召开一次。因特殊情况需提前或延期换届的，须经理事会表决通过，并报主管单位审查和社团登记管理机关批准。延期换届最长不超过一年。

（二）参加人员

市农合联会员代表参加，有关单位（部门）列席。

（三）会议内容

1.审议和批准市农合联理事会、监事会工作报告;

2.审议和通过市农合联代表大会决议；

3.修改市农合联章程；

4.选举市农合联理事会理事、监事会监事；

5.讨论其他重大事项。

（四）会议组织

1.会议审批。由市农合联理事会执行委员会（简称“市农合联执委会”）办公室提出会议方案，经市农合联执委会研究同意后，按照请示文件形式向主管部门（现为湖州市人民政府农业和农村工作办公室）报批。

2.会议筹备。办公室会同各有关部门（单位）做好会议筹备与组织实施工作。

3.会议召开。代表大会须有全体代表三分之二以上出席。

（五）会议决议

代表大会形成的决议，须经到会会员代表一半以上表决通过方能生效。

十、市农合联理事会会议

（一）召开时间

每年至少召开一次，由执行会召集。如执行委员会认为必要，或者三分之一以上理事提出请求，可以临时召开理事会全体会议。

（二）参加人员

市农合联理事会事事、监事会监事参加，有关单位（部门）列席会议。

（三）会议内容

1.审定工作方针、任务和计划；

2.决定重要工作，促进会员改革发展；

3.选举和罢免理事长、常务副理事长、副理事长、秘书长；

4.报告工作和财务状况；

5.决定会员的奖惩、吸收或除名；

6.决定执行委员会领导班子聘任、内设机构设置和各类实体举办；

7.聘请独立理事；

8.决定会员代表大会休会期间理事增补和出席上级农合联会员（代表）大会代表；

9.制订各项规章制度；

10.决定其他重大事项。

（四）会议组织

1.会议审批。由办公室提出会议方案，经市农合联执委会研究同意后报理事长或受其委托的副理事长审批。

2.会议筹备。办公室组织各有关部门、单位做好各项筹备工作。

3.会议召开。须有全体理事三分之二以上出席方可召开。

（五）会议决议

理事长、常务副理事长、副理事长、秘书长、副秘书长选举和更换，须经全体理事的三分之二以上多数通过，其他议案须经全体理事的一半以上多数通过。

十一、市农合联执委会主任会议

（一）召开时间

视情召开，由执行会主任或受其委托的副主任召集。

（二）参加人员

市农合联理事会执委主任、副主任参加，监事长、副监事长和有关单位（部门）可列席会议。

（三）会议内容

1.报告工作；

2.主持市农合联业务管理工作情况，组织实施会员代表大会和理事会的决议情况；

3.提出内部管理制度草案；

4.提出市农合联发展规划和计划草案；

5.提出市农合联年度预决算和利润分配方案；

6.拟定市农合联内设机构设置；

7.负责理事会日常工作，聘用执行委员会工作人员，决定对工作人员的奖惩；

8.就“三农”工作重要问题建言献策；

9.广泛联系会员，反映会员、农民的意见和要求；

10.讨论履行章程规定和理事会授予的其他职权情况。

（四）会议组织

1.会议审批。由办公室提出会议方案，市农合联执委会主任或受其委托的副主任审批。

2.会议筹备。办公室组织各有关部门、单位做好各项筹备工作。

3.会议召开。须有执委会领导班子成员三分之二以上出席方可召开。

（五）会议决议

执委会主任会议形成的决议最后由主任决定。

十二、市农合联监事会

（一）召开时间

每年至少召开一次，由监事长或者受其委托的副监事长召集；必要时，可以临时召开监事会会议。

（二）参加人员

市农合联监事会监事，有关单位（部门）列席。

（三）会议内容

1.选举和罢免监事长、副监事长，在会员代表大会休会期间履行监事会成员变动手续；

2.讨论监督理事会执行国家法律、法规、政策和会员代表大会决议情况；

3.讨论监督执行委会的业务管理和财务管理情况；

5.制订监事会的规章制度；

6.决定其他重大事项。

（四）会议组织

1.会议审批。由监事会办公室提出会议方案，监事长或者受其委托的副监事长审批。

2.会议筹备。监事会办公室负责会议筹备和组织实施。

3.会议召开。须有全体监事的三分之二以上出席方可召开。

（五）会议决议

监事长、副监事长选举和更换，须经全体监事的三分之二以上多数通过，其他议案须经全体监事的一半以上多数通过。

十三、市农合联各类专题会议

（一）召开时间

根据工作需要召开，由市农合联理事长、副事长、秘书长召集。

（二）参加人员

按照会议议题，相关职能部门、单位参加，根据工作需要请有关单位参加。

（三）会议内容

研究专项工作推进落实。

（四）会议组织

由职能部门（单位）或牵头部门（单位）提出会议方案，经相关领导同意后，负责会议筹备和组织实施。

（五）会议决议

    专题会议形成的决议，由参加会议的最高首长决定。

十四、其他党的会议

按照有关规定执行。由党委书记召集，书记不在时由受其委托的主持党委工作的副书记（党委委员）召集，党群工作部负责会议筹备和组织实施。

第三章 会议记录

一、记录人员

指定专人进行记录，并实行AB岗制。市供销社党委会、主任办公会以及其他综合性会议记录由办公室负责，专题会议记录由职能部门或牵头部门负责。

二、记录内容

详细记录会议召开时间、地点、主持人、参加人员、缺席人员、会议议题、发言要点、会议决议（决议事项的表决方式和结果）等。记录个人对表决事项态度时应明确同意、反对或弃权，无意见视同同意。

三、会议纪要

市供销社党委委、主任办公会应当事后形成会议纪要，其他重要专题会议也可制作会议纪要。

四、存档

会议记录和会议纪要按规定进行归档，市供销社档案室保存。

第四章  其他事项

一、会议分类

会议分一、二、三类。

（一）一类会议。由市委、市政府召开的会议；承办中央各部、委和省政府名义召开的会议。

（二）二类会议。以市委、市政府名义召开，由市供销社（市农合联）主办的会议；承办中央各部、委所属的司局级部门和省委、省政府所属厅局级部门名义召开的会议；市供销社、市农合联的换届会议，参照二类会议标准执行。

（三）三类会议。由市供销社（市农合联）召开的会议；市供销社（市农合联）专题会议（研讨会、座谈会、论证会、现场会、读书学习会等）。

二、会议开支

范围包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费（租车费）、文件印刷费等。

三、会议标准

（一）一类会议会期控制在一天以内，与会人数控制在220人以内，其中工作人员比例控制在15%以内。费用每人每天550元（住宿300元、伙食150元、其他100元）。

（二）二类会议会期控制在半天以内，人数控制在120人以内,其中工作人员比例控制在10%以内。费用每人每天450元（住宿240元、伙食130元、其他80元）。

（三）三类会议会期控制在半天以内，人数控制在80人以内，其中工作人员比例控制在10%以内。费用每人每天400元（住宿200元、伙食120元、其他80元）。

允许实际发生的各项费用之间调剂，但伙食费不允许调高使用。如会议安排单餐，费用标准不超过75元/人。

四、会议报销

（一）会议费纳入部门预算，开支按规定纳入政府采购。

（二）会议地点为政府采购定点单位，一般在市域范围内，不得在风景旅游区安排会议。

（三）会议报销时要健全要素，包括会议审批单（会议预算单）、通知、签到单、用餐清单、采购协议、发票等。

（四）费用以银行转账、公务卡方式结算，禁止以现金方式结算。

五、要求

（一）严格贯彻上级关于精文简会的要求，控制会议数量、会期，提倡开短会，会议能合并的尽量合并。

（二）会议一般不安排食宿，必要时只安排区县与会人员食宿，湖州市城区本地与会人员不作安排。

（三）会议期间不得组织与会议无关的浏览、参观活动，不得发放纪念品，不得组织高档消费娱乐活动。

（四）以会场所在地代表为主的会议及会议人数少于50人的会议尽可能利用内部会议室，其他规模较小的会议也应当优先利用内部会议室。

（五）会议汇报要求准确、规范、简洁，控制汇报时间，涉及人、财、物等重要决策事项会前要充分征求意见，汇报材料正文部分一般在A4纸8页之内。

（六）会议应当严格执行回避制度，涉及与会人员及其亲属利益的，本人都应回避。

（七）会议按照“谁组织，谁负责”的原则切实做好安全工作。

第五章 附 则

本制度自印发之日起施行，由市供销社办公室负责解释。

附件：1.市供销社党委会（主任办公会）议题申报表

      2.市供销社党委会（主任办公会）汇报材料格式

附件1

市供销社党委会（主任办公会）议题申报表

（      年第     次党委会         年第     次主任办公会）

附件2

市供销社党委会（主任办公会）汇报材料格式

汇报材料采用A4纸双面打印，题目字体为方正小标宋简体二号，居中；汇报单位和时间字体为楷体_GB2312三号，居中；正文字体为仿宋_GB2312三号；一级标题字体为黑体三号；二级标题字体为楷  体_GB2312三号加粗；三级标题字体为仿宋_GB2312三号加粗；段落行间距为固定值30磅；材料数字统一用Times New Roman格式；页码统一为宋体小四，居中；页边距为上、下3厘米，左、右2.9厘米；材料第一页左上角顶格注明“市供销社×年第×次党委会（主任办公会）汇报材料”字样，字体为楷体_GB2312四号。汇报材料样式如下：

市供销社×年第×次党委会（主任办公会）汇报材料

关于×××××××的汇报

×××部（单位）

×年×月×日

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

一、基本情况

（一）××××××。×××××，×××××。

1.××××。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

2.××××。×××××××。

3.××××。×××××××。

二、有关建议

（一）××××。××××××××××××××××××。

（二）××××。××××××××××××××××××。

附件：1.×××××××××××××××××××××

        ×××××××。

      2.××××××××××××××。

 湖州市供销合作社联合社办公室      2022年3月9日印发